По существу могу пояснить следующее:
По факту поступления денег на мою пластиковую карту могу пояснить следующее, деньги мне перечисляли люди, которые мне были должны, при этом это только долг, без каких-либо процентов. Фамилий лиц, которым я одалживал деньги в настоящий момент не помню, кто-то писал расписки, но не уверен сохранились ли у меня расписки в настоящий момент. В связи с тем, что указанные должники рассчитались со мной, то я уже не помню их фамилии.
Деньги мне отдали как наличный, так и на мою пластиковую карту, которую я имею от банка ВТБ 24. Накопленные деньги я через своего охранника или водителя передавал в банк. Деньги мне перечислились также на другие расчетные счета, а именно счет в банке ВТБ 24.
Вопрос следователя: скажите, деньги Вам пополняли только на счет открытый в банке ВТБ24?
Ответ: да. В других банках у меня счетов нет.
Вопрос следователя: имеется ли у Вас документ, подтверждающий перечисление денег по инвестиционному договору с ООО «Промстрой»?
Ответ: нет. Так как я в последствии переуступил свое право требование Прокудину. Мне указанные документу стали не нужны и я их не сохранил.
Более того, хочу пояснить, что поскольку я состою в коллегии адвокатов и у меня нет другого источника дохода, то я не обязан предоставлять декларацию о доходах, в данном случае функции налогового агента выполняет коллегия адвокатов, как организация в которой я работаю.
Вопрос следователя: знакомы ли Вы с Юдашкиным В.А., Бирюковой И.В., Медониной Е.В., Просекин А.Л., Сыров А.В., Пученин И.А.?
Ответ: мне знаком только Юдашкин В.А., который должен был мне деньги и возвращал мне их. Всех остальных лиц я не знаю, возможно это помощники кого-либо кто мне должен был денег. Почему их фамилии указаны в платежных поручениях, не знаю.
Также, хочу добавить, что по исполнительному производству мне были возвращен долг в сумме около 4000 000 руб., может быть меньше.
Также хочу отметить, что денежные средства на мою карту вносил и мой коллега Учитель С.Ю., я его просил по мере необходимости, по той же схеме, что и с Пономоревым и Меренковым.
Более ничего пояс нить не могу.
Загрузка...