В 2007г. между ИП Шумиловым С.Ю. (Заказчик) и ООО «Строй Монтаж-***» (Исполнитель) в лице генерального директора Ш…… Андрея Михайловича, был заключен договор на поставку и монтаж систем вентиляции.
Согласно п.1.1.1., 2.4., 3.1. Договора Исполнитель принял на себя обязательства по поставке и монтажу в адрес Заказчика материалов и оборудования, указанного в спецификации к договору на общую сумму 1 100 000 (один миллион сто тысяч) рублей, со сроком поставки – через 60 календарных дней с момента поступления аванса в размере 50% от стоимости договора (550 000 рублей).
Во исполнение принятых на себя обязательств ИП Ш…… С.Ю. осуществлял авансовые платежи согласно платежным поручениям № 62702 от 09.08.2007г. на сумму 550 000 рублей, № 62877 от 09.10.2007г. на сумму 6961,22 рублей, № 62878 от 09.10.2007г. на сумму 99459,36 рублей, № 25 от 13.02.2008г. на сумму 100 000 рублей, а также 100 000 рублей были переданы по расходным кассовым ордерам от 29.12.2007г., и от 29.01.2008г. лично Ш………. А.М., при этом доверенности на получения наличных денежных средств были выданы Шункову А.М. от самого себя, как руководителя юр.лица.
Таким образом, всего было оплачено 865 605,58 рублей.
Однако Исполнитель не поставил товар в адрес Заказчика и не осуществлял его монтаж.
Кроме того, директор ООО «Строй Монтаж-***» не имел намерения поставлять товар Заказчику изначально, при установлении между сторонами договоренностей. Об этом свидетельствует поведение Шункова А.М., который перестал отвечать на телефонные звонки, не располагается более по месту указанного в договоре нахождения, игнорирует наличие существующих обязательств, избегает встреч.
Кроме того, Шунков А.М. в 2008 году ликвидировал ООО «Строй Монтаж-***», распродав имеющееся имущество, не известил при этом своих кредиторов о предстоящей ликвидации, а полученные денежные средства растратил как физическое лицо на собственные нужды. Вместе с тем, Шунков А.М. не имел права ликвидировать предприятие при наличии у него непогашенной задолженности или иных обязательств, в том числе перед ИП Шумиловым С.Ю. ,без проведения обязательной в таком случае процедуры – банкротства.
Таким образом, Шунков А.М. принял от Шумилова С.Ю. денежные средства, не имея намерения их вернуть или исполнять за это какие-либо обязательства, поставки товара, причинил при этом ИП Шумилову С.Ю. значительный ущерб, выразившийся в том, что ИП Шумилов С.Ю. лишился под влиянием обмана 865 605,58 рублей.
Указанные действия Шункова А.М. образуют состав преступления, предусмотренного ч.3. ст. 158 УК РФ (Мошенничество в крупном размере), что является достаточным основанием для возбуждения в отношении него уголовного дела и проведения соответствующего расследования.
В связи с изложенным и на основании ст.ст. 141, 145, УПК РФ, 159 УК РФ
ПРОСИМ
- 1. Возбудить в отношении Шункова Андрея Михайловича уголовное дело с целью проведения соответствующего расследования
- 2. Принять меры к розыску Шункова Андрея Михайловича.
Приложения:
- Копии платежных поручений (4 экз.)
- копия договора поставки
- копии расходных ордеров (2 экз.)
- копии доверенностей (2 экз.)
Загрузка...