ПОЛОЖЕНИЕ о Правлении Благотворительного детского фонда «Капельки»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правление Фонда является коллегиальным исполнительным органом Фонда.

1.2. Правление действует на основании Устава, а также утверждаемого Общим собранием учредителей Фонда настоящего Положения.

1.3. Права и обязанности членов Правления определяются законом, Уставом Фонда, настоящим Положением.

2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. При учреждении Фонда Правление формируется учредителями в количестве не менее четырех человек. В дальнейшем Правление формируется за счет кооптации в него новых членов.

В состав Правления могут входить учредители и участники Фонда. Формирование нового состава Правления утверждается на очередных заседаниях Правления, но не чаще одного раза в год.

2.2. Кандидатуры членов Правления представляет Председатель Попечительского Совета. Кандидат считается включенным в состав Правления, если за него проголосовало большинство на собрании Попечительского Совета. Попечительский Совет вправе отклонить предложенную кандидатуру.

2.3. Попечительского Совет вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов Правления.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. Правление вырабатывает хозяйственную политику Фонда, принимает решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности Фонда, дает рекомендации Председателю Правления по вопросам заключения крупных сделок, принимает решения о получении Фондом кредитов, а также решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом Фонда, настоящим Положением или решением общего собрания Фонда:

v разрабатывает и представляет Попечительскому Совету годовые планы работы Фонда, годовые балансы, счета прибылей и убытков и другие документы отчетности;

v регулярно информирует Попечительский Совет о финансовом состоянии Фонда, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать существенное влияние на состояние дел Фонда;

v предоставляет необходимую информацию Ревизионной комиссии (Ревизору) и аудитору Фонда;

v осуществляет организационно — техническое обеспечение деятельности Общего собрания фонда, Ревизионной комиссии (Ревизора);

v осуществляет анализ и обобщение работы Фонда, а также дает рекомендации по совершенствованию работы Фонда;

v решает другие вопросы.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ

4.1. Заседания Правления созываются Председателем Правления или лицом, его замещающим. Заседания Правления проводятся по мере необходимости.

4.2. Заседания Правления ведет Председатель Правления, а в случае его отсутствия — иной член Правления.

4.3. Вопросы для обсуждения на заседании Правления вправе предложить Председатель Правления, члены Правления, Попечительский Совет, Ревизионная комиссия (Ревизор), руководители подразделений и служб Фонда.

4.4. Председатель Правления обязан созвать заседание Правления, если этого требуют не менее одной трети членов Правления, Попечительский Совет или Ревизионная комиссия (Ревизор).

4.5. Кворум для проведения заседания Правления определяется Уставом Фонда и должен составлять не менее половины числа избранных членов Правления. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Правления другому члену Правления не допускается.

4.6. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов членов совета голос Председателя Правления является решающим.

4.6.1.В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Попечительский Совет обязан принять решение о проведении внеочередного собрания Попечительского Совета для формирования нового состава Правления.

4.7. На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления предоставляется членам Попечительского Совета, Ревизионной комиссии Фонда, аудитору Фонда по их требованию.

4.8. В протоколе указываются:

v место и время проведения заседания Правления;

v вопросы, обсуждавшиеся на заседании;

v персональный состав членов Правления, участвующих в заседании;

v основные положения выступлений присутствующих на заседании;

v вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

v решения, принятые Правлением.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

4.9. Решения Правления проводятся в жизнь приказами и распоряжениями Председателя Правления.

5. ПОДОТЧЕТНОСТЬ ПРАВЛЕНИЯ

5.1. Правление подотчетно Попечительскому Совету.

5.2. Попечительский Совет регулярно заслушивает отчеты Правления о положении дел в Обществе, о новых направлениях развития, о выполнении решений Попечительского Совета, а также по другим вопросам.

5.3. Председатель Попечительского Совета обязан незамедлительно созвать заседание Попечительского Совета по требованию Правления для решения вопросов, не терпящих отлагательства.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

6.1. Члены Правления имеют право:

v заключать от имени Фонда договоры, совершать иные сделки при наличии у них соответствующей доверенности;

v получать любую информацию, касающуюся деятельности Фонда, в любых подразделениях и службах Фонда.

6.2. Члены Правления имеют также другие права в соответствии с Уставом Фонда и действующим законодательством.

6.3. Члены Правления обязаны:

v добросовестно относиться к своим обязанностям;

v не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Фонда.

6.4. Члены Правления не имеют права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Правлением.

6.5. Члены Правления несут ответственность перед Фондом за убытки, причиненные Фонду их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размеры ответственности не установлены федеральными законами. Члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Фонду убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности за причиненные таким решением убытки.

6.6. Основаниями для досрочного прекращения полномочий членов Правления являются следующие обстоятельства:

v причинение действиями члена Правления Фонду существенных убытков;

v нанесение ущерба деловой репутации Фонда;

v совершение умышленного уголовного преступления;

v сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Фонда;

v недобросовестное исполнение своих обязанностей;

v нарушение положений Устава Фонда, а также норм законодательства об некоммерческих организациях;

v извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Фонда, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами и решениями Фонда;

Полномочия членов Правления могут быть прекращены и по другим основаниям.