ПРОТОКОЛ № 1 Собрания учредителей Закрытого акционерного общества Производственно-Инвестиционная Компания «Рудничные Комплексные Технологии — Строй»

Председатель собрания: *** Дмитрий Юрьевич

Секретарь собрания: Изотов Владимир ***ич

РАССМАТРИВАЛИ ВОПРОСЫ:

1. О создании Закрытого акционерного общества Производственно-Инвестиционная Компания «Рудничные Комплексные Технологии — Строй».
2. Об утверждении Устава Общества и заключении Договора о создании Общества.
3. Об утверждении наименования единоличного исполнительного органа Общества.
4. Об утверждении Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Генеральном директоре.
5. Об определении места нахождения Общества.
6. Об утверждении размера уставного капитала.
7. Об определении порядка оплаты вкладов в уставный капитал Общества его учредителями.
8. Об избрании членов Совета директоров Общества.
9. Об избрании Ревизора Общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Создать Закрытое акционерное общество Производственно-Инвестиционная Компания «Рудничные Комплексные Технологии — Строй».
2. Утвердить Устав и заключить договор о создании Общества.
3. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.
4. Утвердить Положение о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Генеральном директоре.
5. Место нахождения Общества определить: Российская Федерация, 650033, г. ***о, ул. Инициативная, д. 36.
6. Уставный капитал Общества составляет 100000,00 (сто тысяч) рублей.
7. Уставный капитал оплачивается денежными средствами на расчетный счет Общества.
8. Членами Совета директоров Общества избрать:

• ***а Дмитрия Юрьевича, паспорт серии , выдан 14.03.2002. 1 отделом милиции ***ск-Кузнецкого УВД ***ской области, код подразделения 422-014, зарегистрированный по адресу: РФ, 652500, ***ская область, г. ***, ул. Суворова,;
• Изотова Владимира ***ича, паспорт серии, выдан 23.06.2006. УВД г. ***ска-Кузнецкого ***ской области, код подразделения 422-013, зарегистрированный по адресу: РФ, 652500, г. ***, ул. Курская, д. 11 «Б»

1. Ревизором Общества избрать ***у Татьяну Борисовну, паспорт серии, выдан 15.12.2006., 2 отделом милиции ***ск-Кузнецкого УВД ***ской области, код подразделения 422-015, зарегистрированную по адресу: РФ, 652560, г. ***о, ул. Магнитогорская, д.  7.